AML/KYC Specialist

ArbetsuppgifterOperativt arbete med AML-frågor: I den här rollen kommer du att arbeta operativt med AML-frågor, varav en stor del består av transaktionsanalys och bedömning av verksamhet. Du ska vara van vid att analysera komplexa data och dra slutsatser som stödjer ett tydligt beslutsfattande.Skapa rutiner och system för penningtvättmotverkan: Som...

About the Role Ikano Bank is seeking a skilled AML Risk Management Specialist to play a crucial role in implementing and monitoring our AML processes across eight dynamic markets. As an AML Risk Management Specialist, you will conduct comprehensive AML/CFT risk assessments to support the bank's integrity. This involves creating and implementing steering...

As a Compliance and Risk Expert at SEB, you will play a crucial role in preventing financial crime and ensuring the highest level of service for our customers. Our team is dedicated to providing a risk-based approach that balances business needs with regulatory requirements.We are seeking a skilled individual with a genuine interest in KYC/AML and...

Job DescriptionAs a Specialist in the Oversight and Control Team within the Integrity Risk Unit, you will play a role in rule writing for various areas, addressing regulatory queries, supporting audits, and ensuring effective KPI management.Oversee AMS, Sanctions, PEP & PTM, and website & content rule formulation for implementation in relevant...

Om rollenVi söker en drivande och initiativtagande AML/KYC Officer för att bidra till vår kontinuerliga utveckling. Som AML/KYC Officer ansvarar du för att säkerställa att bolaget uppfyller regelverkskraven och utveckla effektiva compliance processer.Tyngdpunkten i ditt arbete ligger vid kompetensutvecklingen, personalledning, strategisk planering och...

TN Sverige söker en erfaren AML-specialist som vill arbeta i ett spännande område där du kommer att bidra till att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Om rollenI rollen som AML-expert på TN Sverige kommer du att arbeta med transaktionsmonitorering, utredningar och rapportering till Finanspolisen. Du kommer att vara en del av en...

Om EYEY är ett världsledande företag som nyligen utsågs till branschens mest attraktiva arbetsgivare bland unga akademiker (YPAI) och landade på plats 7 på listan över samtliga arbetsgivare i Sverige. Vi driver nu ett spännande projekt i samarbete med en storbank vilket innebär dubbla möjligheter för dig. Här får du arbeta i ett kompetent team...

Vi söker en kunnig och erfaren AML-analytiker som vill bidra till att vår kund fortsätter att vara ledande inom sin bransch. Om du har en god kunskap om penningtvättsregelverket och vill ha ett ansvarsfullt och stimulerande arbete, så kan detta vara rätt jobb för dig.I rollen kommer du att arbeta tillsammans med våra kompetenta kollegor i risk,...

Compliance and Risk Management ExpertWe're seeking a seasoned professional to join our team as a Compliance and Risk Management Expert. As a key member of our organization, this individual will be responsible for ensuring our e-commerce operations remain compliant with anti-money laundering (AML) regulations and maintaining an effective risk management...

Som senior AML-specialist hos Länsförsäkringar Skaraborg kommer du att ingå i FCP-funktionen, som har ansvar för AML/CFT och sanktioner. Genom att bli en del av vårt team får du en unik möjlighet att tillsammans med gruppen påverka arbetet och forma framtiden.Vår vision är att bygga en dynamisk och effektiv förvaltningsorganisation som arbetar...

Financial Compliance Specialist Ikano Bank is seeking a skilled Financial Compliance Specialist to play a crucial role in implementing and monitoring our AML processes across eight dynamic markets. As a Financial Compliance Specialist, you will conduct comprehensive AML/CFT risk assessments to support the bank's integrity. This involves creating and...

Key ResponsibilitiesAs an integral part of our team, your key responsibilities will include:Collaborating cross-functionally to ensure adherence to integrity risk procedures across all relevant platforms.Managing KPIs related to scheme, AML, and KYC to ensure consistent performance and adherence to standards.Communicating or assisting in the communication of...

TF Bank AB is seeking a highly skilled Financial Specialist to join our team as AML Subject Matter Expert. The ideal candidate will play a critical role in ensuring the bank's compliance with anti-money laundering regulations and developing effective AML frameworks.Key Responsibilities:Design and implement tailored AML processes for e-commerce transactions...

Vi söker en erfaren kredithandläggare till vårt team vid The Finance Family AB. Rollen innebär arbete med kredithandläggning inom områdena fakturaköp och fakturabelåning, samt granskning av kreditupplysningar.Kvalifikationer och erfarenhetVi söker dig som har goda kunskaper om hela kreditprocessen gällande B2B, samt erfarenhet från...

TFF Bank seeks a qualified AML Subject Matter Expert to lead our efforts in ensuring compliance with anti-money laundering (AML) regulations. The successful candidate will have a proven track record in developing and implementing effective AML frameworks.Job DescriptionDesign, implement, and optimize AML processes tailored to e-commerce transactions across...

At TN Sweden, we are seeking a highly skilled Treasurer Relationship Manager Nordics to join our team.Job Description:We are looking for an experienced professional who can develop and deepen relationships with senior clients in the Nordics region.The successful candidate will be responsible for selling treasury products to our target clients in the Nordics,...

Vi söker en erfaren finansiell analytiker som vill vara med och bidra till vår fortsatta utveckling i en dynamisk och global organisation.Koncernen Alimentation Couche-Tard Inc. Om rollenAnvända data för att driva affärsmässiga beslut och övervaka vår kreditportfölj, med fokus på våra största kunder.Hanterar kreditkommittémöten samt...

Nordnets Mission">Vi är Nordnet, den ledande digitala plattformen för sparande och investeringar i Norden.Vår grundtanke är att demokratisera sparande och investeringar genom innovation, enkelhet och transparens.Vi utmanar traditionella strukturer genom att erbjuda privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella...

E-Commerce Anti-Money Laundering SpecialistIn this role, you'll be part of our team, focusing on ensuring our e-commerce activities align with anti-money laundering (AML) regulations and fostering a risk-aware culture within the organization.Main Responsibilities:Develop, implement, and refine AML processes tailored to our e-commerce operations across the...

About the Role:We are seeking a skilled Compliance Officer with experience in Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CFT) regulations to join our Nordic team.Key Responsibilities:Collaborate with senior management and the board of directors on AML/CFT compliance reports.Conduct monitoring activities within the AML/CFT and financial...