ChangeGroup Sweden söker en vikarierande AML/CFT...

2 weeks ago

Stockholm, Sweden ChangeGroup Sweden Full time

ChangeGroup och Prosegur Change är ett av världens största företag som tillhandahåller resevaluta och betaltjänstlösningar. I dagsläget är vi verksamma i totalt 12 länder runtom i världen. I Sverige har vi 27 växlingskontor och ca 125 anställda men vi växer och söker nu dig som vill vara med på vår spännande resa. Du kommer att utgå från vårt huvudkontor i Stockholm med möjlighet till distansarbete efter avslutad introduktion.

ChangeGroup Sweden AB är ett registrerat betalningsinstitut och står under Finansinspektionens tillsyn.

Är du vårt senaste tillskott inom AML/CFT? Sök tjänsten som AML/CFT Compliance Officer och Centralt funktionsansvarig.

Vi söker nu en AML/CFT Compliance Officer som har till uppgift att stötta och vägleda verksamheten i arbetet med att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Tjänsten innefattar allt ifrån att arbeta med internutbildning, kontrollera regelefterlevnad, skriva och uppdatera policys, instruktioner och rutiner samt agera intern rådgivare. Du kommer att vara involverad i företagets arbete med den allmänna riskbedömningen och riskklassificering av kunder samt vara företagets huvudsakliga kontaktperson mot Finansinspektionen och andra myndigheter. Du arbetar nära vår chef för Compliance, vår Global Head of AML samt teamet för transaktionsövervakning. Du rapporterar direkt till vår styrelse vid styrelsemöten samt löpande till VD.

Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:

  • Inneha ansvaret som Centralt funktionsansvarig för den svenska verksamheten samt dess filial
  • Genomföra AML/CFT-relaterade kontroller utifrån interna och externa regelverk samt bolagets riskbedömning
  • Följa upp observerade avvikelser
  • Agera intern rådgivare i AML/CFT frågor
  • Besluta om interna SAR rapporter samt ansvara för rapporteringen till Finanspolisen
  • Besvara myndighetsförfrågningar
  • Periodisk rapportering till Finansinspektionen
  • Agera som råd och stöd i samband med större transaktioner
  • Genomföra internutbildningar
  • Säkerställa att bolagets AML/CFT styrdokument är ändamålsenliga och uppdaterade
  • Genomföra regulatoriska kontroller
  • Upprätta rapporter och rapportera till styrelsen vid ordinarie styrelsemöten
  • Rapportera års- och kvartalsvis till Global Head of AML
  • Samarbeta med funktionen för Risk
  • Arbeta löpande med att åtgärda eventuella anmärkningar från internrevision
  • Omvärldsbevakning avseende AML/CFT

Bli en del av ett härligt team

Hos oss är du en del av en stimulerande vardag där ingen dag är den andra lik. Du arbetar i en miljö som präglas av högt tempo, framåtanda, nytänkande och kreativitet. Dina åsikter och funderingar om smått och stort värdesätts – hos oss är du en viktig pusselbit i den framtid som vi skapar tillsammans

Vem är du?

Vi tror att du är en noggrann person som värdesätter att saker blir rätt. Samtidigt kräver rollen att du är analytisk, snabb på att ta till dig och utvärdera ny information och kunskap. Du ska vara kunnig inom och intresserad av frågor som rör penningtvätt och finansiering av terrorism samt regelverksrelaterade frågor som rör vår bransch. En stor del av arbetet innefattar råd och stöd till verksamheten, utbildning, granskning av interna och externa dokument.

Vi lägger stor vikt vid att du har en god kommunikativ förmåga i såväl tal som skrift. Detta för att du ska kunna hjälpa till att öka förståelsen och kompetensen hos våra medarbetare och andra relevanta parter.

Du har en akademisk examen, åtminstone kandidatexamen eller motsvarande inom exempelvis juridik eller ekonomi och du har minst tre (3) års erfarenhet av liknande arbete. Du har ingående kunskaper om svensk lagstiftning och föreskrifter inom området AML/CFT , samt relevant EU lagstiftning och rekommendationer. Du är bekväm med att läsa och tolka lagtext och har förmåga att omsätta denna text till interna styrdokument eller motsvarande. Har du erfarenhet av, eller kunskap om valutaväxling eller annan kontantintensiv verksamhet är detta meriterande. Eftersom vi har engelska som koncernspråk, utgår vi från att du behärskar detta i tal och skrift. Ytterligare språkkunskaper i spanska, portugisiska eller tyska anses som ett plus.

Om ansökan

Innan din anställning tar vid, kommer vi utifrån ett säkerhetsperspektiv genomföra en kreditupplysning på dig samt be dig om ett utdrag ur belastningsregistret.

Tjänsten är ett vikariat t.o.m 2025-09-01 med möjlighet till förlängning och med tillträde omgående, eller enligt överenskommelse.

Frågor om tjänsten kan ställas till Sara Forssell, AML/CFT Compliance Officer och centralt funktionsansvarig, via mejl: sara.forssell@changegroup.com

Passa på att söka tjänsten redan nu Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Sista ansökningsdatum är: 2024-05-01

  • Chief AML

    Found in: beBee jobs SE - 2 days ago

    Stockholm, Stockholm, Sweden Nordea Bank Full time

    Job ID: 24005 Would you like to join KYC Services for Large Corporates and Institutions? We, the KYC Services LC&I Sweden team located in Stockholm are looking for a Chief AML & Sanctions Processing Specialist. About this opportunity As an Chief AML & Sanctions Processing Specialist you will work as part of the dedicated KYC / Customer Due Diligence...

  • Chief AML

    Found in: Talent SE C2 - 1 day ago

    Stockholm, Sweden Nordea Bank Full time

    Job ID: 24005  Would you like to join KYC Services for Large Corporates and Institutions? We, the KYC Services LC&I Sweden team located in Stockholm are looking for a Chief AML & Sanctions Processing Specialist. About this opportunity As an Chief AML & Sanctions Processing Specialist you will work as part of the dedicated KYC / Customer Due...

  • Specialist AML

    Found in: Talent SE C2 - 5 days ago

    Stockholm, Sweden Resursbrist Norden AB Full time

    Specialist AML sökes till kund i StockholmFör kunds räkning söker vi specialist AML i Stockholm.Exempel på arbetsuppgifter• Stöttning av medarbetare i AML-teamet gällande larm från transaktionsmonitoreringen • Fördjupade utredningar av avvikande och misstänkt beteende• Rapportering till finanspolisen• Hantering av utredningar och eventuella...

  • Specialist AML

    Found in: Talent SE C2 - 5 days ago

    Stockholm, Sweden Resursbrist Norden AB Full time

    Job DescriptionSpecialist AML sökes till kund i StockholmFör kunds räkning söker vi specialist AML i Stockholm.Exempel på arbetsuppgifter• Stöttning av medarbetare i AML-teamet gällande larm från transaktionsmonitoreringen • Fördjupade utredningar av avvikande och misstänkt beteende• Rapportering till finanspolisen• Hantering av utredningar...

  • Chief AML

    1 day ago

    Stockholm, Sweden Nordea Full time

    Job ID: 24005  Would you like to join KYC Services  for Large Corporates and Institutions? We, the KYC Services LC&I Sweden team located in Stockholm are looking for a Chief AML & Sanctions Processing Specialist.About this opportunityAs an Chief AML & Sanctions Processing Specialist  you will work as part of the dedicated KYC / Customer Due Diligence...

  • Chief AML

    Found in: beBee S SE - 2 days ago

    Stockholm, Sweden Nordea Bank Full time

    Job ID: 24005    Would you like to join KYC Services  for Large Corporates and Institutions? We, the KYC Services LC&I Sweden team located in Stockholm are looking for a Chief AML & Sanctions Processing Specialist.   About this opportunity   As an Chief AML & Sanctions Processing Specialist  you will work as part of the dedicated KYC /...

  • Specialist inom AML

    Found in: Talent SE C2 - 3 weeks ago

    Stockholm, Sweden emagine Consulting Full time

    emagine söker efter två Specialister till avdelningen för AML för en kund inom finansiella sektorn. Start: Omgånde Slut: -05-20 Plats: Stockholm, centralt och % på plats Exempel på uppgifter som primärt utförs av specialisterna: • Stöttning av medarbetare i AML-teamet gällande larm från transaktionsmonitoreringen • Fördjupade...

  • AML Officer på deltid

    2 weeks ago

    Stockholm, Sweden NOBA Bank Group AB (publ) Full time

    Vill du arbeta med att motverka förekomsten av penningtvätt & terrorismfinansiering? AML-teamet på NOBA söker nu dig som har lite tidigare erfarenhet inom just AML-utredning och som harett stort intresse och engagemang för området. Förhoppningsvis ser du också din framtida karriär inom bank och finans. Det kommer att finnas möjlighet att arbeta...

  • AML Officer på deltid

    2 weeks ago

    Stockholm, Sweden NOBA BANK GROUP Full time

    Vill du arbeta med att motverka förekomsten av penningtvätt & terrorismfinansiering? AML-teamet på NOBA söker nu dig som har lite tidigare erfarenhet inom just AML-utredning och som har ett stort intresse och engagemang för området. Förhoppningsvis ser du också din framtida karriär inom bank och finans.  Det kommer att finnas möjlighet att...

  • AML & Fraud specialist till mellanstor bank i Solna

    3 weeks ago

    Stockholm, Sweden SJR in Sweden AB Full time

    SJR tillsätter nu en AML & Fraud specialist till mellanstor bank i Solna. Vår kund sitter i fina moderna lokaler, nära Mall of Scandinavia med bra kommunikationer som tunnelbana, buss och pendeltåg. Uppdraget är med start så snart som möjligt och inledningsvis 6 månader, därefter finns stora möjligheter till direktanställning. Vår kund är en...

  • AML & Fraud specialist till mellanstor bank i Solna

    14 hours ago

    Stockholm, Sweden SJR in Sweden AB Full time

    SJR tillsätter nu en AML & Fraud specialist till mellanstor bank i Solna. Vår kund sitter i fina moderna lokaler, nära Mall of Scandinavia med bra kommunikationer som tunnelbana, buss och pendeltåg. Uppdraget är med start så snart som möjligt och inledningsvis 6 månader, därefter finns stora möjligheter till direktanställning. Vår kund är en...

  • Specialist inom AML och Fraud till bank

    3 weeks ago

    Stockholm, Sweden The Finance Family AB Full time

    The Finance Family söker för kunds räkning en AML & Fraud Specialist till en bred och varierande roll till en bank i Stockholm.Tjänsten är en direktrekrytering och du kommer att bli anställd hos den aktuella banken. Om rollen och arbetsuppgifter:I rollen arbetar du både med AML-relaterade arbetsuppgifter såväl som inom bedrägeriområdet.Rollen är...

  • AML analytiker inom bank och finans i Stockholm

    14 hours ago

    Stockholm, Sweden Amendo Bemanning & Rekrytering AB Full time

    Arbetsbeskrivning Just nu arbetar vi med flertaletuppdrag inom AML/KYC och utredningsarbete och därför söker vi nu dig som vill arbeta som konsult hos Amendo på uppdrag inom just AML och KYC eller utredningar.I rollen som KYC/AML utredare är du en viktig länk i arbetet mot penningtvätt eller andra former av finansiell kriminalitet. Genom operativt...

  • AML analytiker inom bank och finans i Stockholm

    14 hours ago

    Stockholm, Sweden Amendo Full time

    Arbetsbeskrivning Just nu arbetar vi med flertalet uppdrag inom AML/KYC och utredningsarbete och därför söker vi nu dig som vill arbeta som konsult hos Amendo på uppdrag inom just AML och KYC eller utredningar. I rollen som KYC/AML utredare är du en viktig länk i arbetet mot penningtvätt eller andra former av finansiell kriminalitet. Genom...

  • AML-analytiker till spännande uppdrag 🕵️‍♂️

    2 weeks ago

    Stockholm, Sweden Wrknest AB Full time

    Om tjänsten Wrknest söker nu engagerade AML-analytiker för ett utmanande konsultuppdrag inom banksektorn. Det här är din chans att bidra till samhället genom att vara en del i kampen mot penningtvätt. Genom detta uppdrag kommer du att arbeta nära kunden och ett erfaret team på en välrenommerad bank, där du får möjlighet att fördjupa din...

  • AML & Fraud specialist till mellanstor bank i Solna

    2 weeks ago

    Stockholm, Sweden SJR Full time

    SJR tillsätter nu en AML & Fraud specialist till mellanstor bank i Solna. Vår kund sitter i fina moderna lokaler, nära Mall of Scandinavia med bra kommunikationer som tunnelbana, buss och pendeltåg. Uppdraget är med start så snart som möjligt och inledningsvis 6 månader, därefter finns stora möjligheter till direktanställning. Vår kund är en...

  • AML & Fraud specialist till mellanstor bank i Solna

    1 day ago

    Stockholm, Sweden SJR Full time

    SJR tillsätter nu en AML & Fraud specialist till mellanstor bank i Solna. Vår kund sitter i fina moderna lokaler, nära Mall of Scandinavia med bra kommunikationer som tunnelbana, buss och pendeltåg. Uppdraget är med start så snart som möjligt och inledningsvis 6 månader, därefter finns stora möjligheter till direktanställning. Vår kund är en...

  • AML & Fraud-specialist sökes till svensk bank

    3 weeks ago

    Stockholm, Sweden Perido AB Full time

    Har du erfarenhet av att arbeta med AML-frågor samt transaktionsmonitorering och bedrägerihantering? Vill du vara en del av det viktiga uppdraget att säkerställa att bankens kunder inte medverkar i finansiell kriminalitet som exempelvis finansiering av terrorism? Då borde du läsa vidare! Om tjänsten Vi på Perido söker nu en AML- och...

  • Compliance officer AML FS

    2 weeks ago

    Stockholm, Sweden Wise It Full time

    Till vår kund söker vi en complience officer AML FSUppdragsbeskrivning:Utförande av arbete inom compliancesektionen Uppdraget har särskilt fokus på penningtvättsområdet och finansiella sanktioner. Detta innefattar granskningar, upprättande och genomförande av rapportering, utbildning, konsekvensanalyser, riskbedömningar, årsplan, samt råd och...

  • AML-analytiker till EY:s spännande projekt 🕵️‍♂️

    2 weeks ago

    Stockholm, Sweden Wrknest AB Full time

    Om tjänsten I samarbete med Ernst & Young (EY) söker Wrknest nu engagerade AML-analytiker för ett utmanande konsultuppdrag inom banksektorn. Det här är din chans att bidra till samhället genom att vara en del i kampen mot penningtvätt. Genom detta uppdrag kommer du att arbeta nära med både EY och ett erfaret team på en välrenommerad bank, där...