Specialist AML
3 weeks ago
Specialist AML sökes till kund i Stockholm
Exempel på arbetsuppgifter
• Stöttning av medarbetare i AML-teamet gällande larm från transaktionsmonitoreringen
• Fördjupade utredningar av avvikande och misstänkt beteende
• Rapportering till finanspolisen
• Hantering av utredningar och eventuella förfrågningar
• Expertstöd till verksamheten
Kvalifikationer
- Som specialist behöver du har minst fyra års AML erfarenhet från bank, varav minst två år specifikt med transaktionsmonitorering, utredning och rapportering till Finanspolisen.
- Omfattande ha hanterat både privat- och företagskunder och arbetat med spar-, låne- och betalprodukter.
- Akademisk examen inom ekonomi, juridik eller annan relevant inriktning.
- Erfarenhet av arbete med CM1 eller liknande verktyg.
- God förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift på svenska.
- God kunskap i Excel.
- God erfarenhet av att använda informationstjänster som t ex Infotorg och UC.
Arbetet sker på plats och pågår under 6 veckors tid.
Omfattning
100%
Placeringsort
Stockholm
Uppdragsperiod
Snarast - 2024-05-20
Vänligen skicka in din CV i Word format
Requirements
Enligt krav
-
Specialist AML
3 weeks ago
Stockholm, Sweden Resursbrist Norden AB Full timeSpecialist AML sökes till kund i StockholmFör kunds räkning söker vi specialist AML i Stockholm.Exempel på arbetsuppgifter• Stöttning av medarbetare i AML-teamet gällande larm från transaktionsmonitoreringen • Fördjupade utredningar av avvikande och misstänkt beteende• Rapportering till finanspolisen• Hantering av utredningar och eventuella...
-
Chief AML
2 weeks ago
Stockholm, Sweden Nordea Bank Full timeJob ID: 24005 Would you like to join KYC Services for Large Corporates and Institutions? We, the KYC Services LC&I Sweden team located in Stockholm are looking for a Chief AML & Sanctions Processing Specialist. About this opportunity As an Chief AML & Sanctions Processing Specialist you will work as part of the dedicated KYC / Customer Due...
-
Specialist inom AML till bank
1 week ago
Stockholm, Sweden The Finance Family AB Full timeThe Finance Family söker för kunds räkning en AML-specialist till en bred och varierande roll till en bank i Stockholm.Tjänsten är en direktrekrytering och du kommer att bli anställd hos den aktuella banken. Om rollen och arbetsuppgifter:I rollen arbetar du både med AML-relaterade arbetsuppgifter såväl som inom bedrägeriområdet.Rollen är bred...
-
Chief AML
2 weeks ago
Stockholm, Sweden Nordea Full timeJob ID: 24005 Would you like to join KYC Services for Large Corporates and Institutions? We, the KYC Services LC&I Sweden team located in Stockholm are looking for a Chief AML & Sanctions Processing Specialist.About this opportunityAs an Chief AML & Sanctions Processing Specialist you will work as part of the dedicated KYC / Customer Due Diligence...
-
Chief AML
2 weeks ago
Stockholm, Sweden Nordea Bank Full timeJob ID: 24005 Would you like to join KYC Services for Large Corporates and Institutions? We, the KYC Services LC&I Sweden team located in Stockholm are looking for a Chief AML & Sanctions Processing Specialist. About this opportunity As an Chief AML & Sanctions Processing Specialist you will work as part of the dedicated KYC /...
-
Stockholm, Sweden SJR in Sweden AB Full timeSJR tillsätter nu en AML & Fraud specialist till mellanstor bank i Solna. Vår kund sitter i fina moderna lokaler, nära Mall of Scandinavia med bra kommunikationer som tunnelbana, buss och pendeltåg. Uppdraget är med start så snart som möjligt och inledningsvis 6 månader, därefter finns stora möjligheter till direktanställning. Vår kund är en...
-
AML & Fraud-specialist sökes till svensk bank
4 weeks ago
Stockholm, Sweden Perido AB Full timeHar du erfarenhet av att arbeta med AML-frågor samt transaktionsmonitorering och bedrägerihantering? Vill du vara en del av det viktiga uppdraget att säkerställa att bankens kunder inte medverkar i finansiell kriminalitet som exempelvis finansiering av terrorism? Då borde du läsa vidare! Om tjänsten Vi på Perido söker nu en AML- och...
-
Product Manager AML to Telia Finance
2 weeks ago
Stockholm, Sweden Ants Full timeProduct Manager AML Were looking for a talented and openminded product manager to lead our joint product and IT department in driving and supporting our companys efforts towards preventing money laundry and financing of terrorism. Telia Finance is a licensed credit market company providing financial services for Telia and as such we have great...
-
Product Manager AML to Telia Finance
2 weeks ago
Stockholm, Sweden Ants Full timeProduct Manager AML We’re looking for a talented and open-minded product manager to lead our joint product and IT department in driving and supporting our company’s efforts towards preventing money laundry and financing of terrorism. Telia Finance is a licensed credit market company providing financial services for Telia, and as such we have great...
-
Stockholm, Sweden SJR Full timeSJR tillsätter nu en AML & Fraud specialist till mellanstor bank i Solna. Vår kund sitter i fina moderna lokaler, nära Mall of Scandinavia med bra kommunikationer som tunnelbana, buss och pendeltåg. Uppdraget är med start så snart som möjligt och inledningsvis 6 månader, därefter finns stora möjligheter till direktanställning. Vår kund är en...