Anti-Money Laundering Specialist

1 day ago

Stockholm, Stockholm, Sweden Borgo Full time 450,000 - 900,000 per year

Borgo söker nu en AML Specialist som vill vara med på en spännande tillväxtresa för Sveriges nya hypoteksbolag.

Borgo är ett kreditmarknadsbolag som erbjuder bolån och sparkonton. Borgo har funnits på marknaden sedan hösten 2021 och erbjuder bolån genom sina kreditförmedlare Ikano Bank, ICA Banken, Söderberg & Partners, Ålandsbanken och Sparbanken Syd. Våra sparkonton omfattas av insättningsgarantin.

Vad kan vi erbjuda dig?

Vi söker dig som vill vara en del av det viktiga arbetet med att genomföra och utveckla bolagets åtgärder för att motverka penningtvätt, terrorfinansiering, sanktionsbrott samt bedrägerier.

Du kommer att ingå i Financial Crime Prevention-funktionen (FCP) som leds av Head of Financial Crime Prevention. FCP-funktionen är ett mindre team som arbetar med allt från att vidta skärpta kundkännedomsåtgärder, stötta och utbilda verksamheten till att driva och utveckla Borgos åtgärder mot penningtvätt, terrorfinansiering, sanktionsbrott samt bedrägerier. Du kommer i din roll som AML Specialist arbeta både självständigt och i nära samverkan med AML Officer, Head of FCP och andra funktioner i bolaget. Rollen är varierad och du kommer arbeta med att bidra till utvecklingen av Borgos åtgärder tillsammans med Head of FCP. Du kommer även till viss del arbeta operativt med övervakning, utredningar, fipo-rapportering samt liknande arbetsuppgifter. I rollen finns det möjlighet till utveckling inom områdets alla delar.

Tjänsten är heltid, baserad i Stockholm. Vi erbjuder goda anställningsvillkor och på Borgo får du kombinationen av ett entreprenörsdrivet företag och stabilitet genom ägarnas långsiktighet.

Vad ingår i rollen?

Som AML Specialist kommer du att bistå Head of FCP med bland annat följande:

  • Proaktivt identifiera och genomföra effektiviserings- och förbättringsinitiativ avseende processer, rutiner, modeller, etc.
  • Implementera nya regelverkskrav på området
  • Ta fram och uppdatera policyer och instruktioner, metoddokument samt andra skriftliga dokument
  • Löpande utbilda verksamheten

Dessutom kommer du, tillsammans med AML Officer, arbeta operativt med bland annat följande:

  • Vidta skärpta kundkännedomsåtgärder
  • Hantera screening- och transaktionsmonitoreringslarm
  • Genomföra utredningar och misstankerapportera avseende penningtvätt och terrorfinansiering
  • Stötta verksamheten i specifika kundärenden

Vem söker vi?

Vi söker dig som har minst tre år erfarenhet av finansiell verksamhet, gärna avseende konsumentkrediter och sparprodukter, och AML-arbete, inklusive utredningar och fipo-rapportering. Du har även erfarenhet av verksamhetsnära arbete med processer för genomförande av kraven enligt penningtvättsregelverket. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med utveckling och riskhantering av modeller, särskilt transaktionsmonitorering.

Du har en jur. kand. eller juristexamen, alternativt annan akademisk examen.

Som person ska du vara noggrann, lösningsorienterad, nyfiken och ansvarstagande. Vidare ska du ha god samarbetsförmåga, hög integritet och välutvecklad analytisk förmåga. Du bör även vara mycket kommunikativ och uttrycka dig mycket väl, både i tal och skrift, såväl på svenska som på engelska.

Kontakt och ansökan

Låter detta intressant? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan Vid frågor kontakta Iza Haraldsson i ansökningsflödet. Vi tar inte emot ansökningar via mail.

Urval sker löpande, ansök därför gärna redan idag.

  • Money Laundering Reporting Officer

    3 days ago

    Stockholm, Stockholm, Sweden Wise Full time 120,000 - 180,000 per year

    Company Description Wise is a global technology company, building the best way to move and manage the world's money.Min fees. Max ease. Full speed.Whether people and businesses are sending money to another country, spending abroad, or making and receiving international payments, Wise is on a mission to make their lives easier and save them money.As part of...

  • Money Laundering Reporting Officer

    3 days ago

    Stockholm, Stockholm, Sweden Wise Full time €60,000 - €120,000 per year

    Company DescriptionWise is a global technology company, building the best way to move and manage the world's money.Min fees. Max ease. Full speed.Whether people and businesses are sending money to another country, spending abroad, or making and receiving international payments, Wise is on a mission to make their lives easier and save them money.As part of...

  • AML Specialist

    3 days ago

    Stockholm, Stockholm, Sweden Permian Full time 500,000 - 750,000 per year

    Are you Permian's next AML Specialist? Permian together with its newly merged company, Highvern, provides a comprehensive suite of business support services tailored to Alternative Investment Funds and their managers, investment firms, family offices, holding companies, trusts, associations, and foreign entities seeking local representation. Its services...

  • Senior Officer, AML Compliance

    3 days ago

    Stockholm, Stockholm, Sweden Western Union Full time ฿900 - ฿1,800 per year

    Senior Officer, AML Compliance – Bangkok, ThailandAre you looking to play a key role in helping combat financial crime and provide services to help a global financial services company navigate business processes in Compliance? Are you ready to unleash your potential in a global company that is committed to making financial services accessible to people...

  • Data Specialist

    3 days ago

    Stockholm, Stockholm, Sweden Moody's Corporation Full time 350,000 - 550,000 per year

    At Moody's, we unite the brightest minds to turn today's risks into tomorrow's opportunities. We do this by striving to create an inclusive environment where everyone feels welcome to be who they are—with the freedom to exchange ideas, think innovatively, and listen to each other and customers in meaningful ways. Moody's is transforming how the world sees...

  • Erfaren compliance specialist sökes för kort behov i Stockholm

    3 days ago

    Stockholm, Stockholm, Sweden Amendo Full time 90,000 - 120,000 per year

    Ett nystartat bolag inom digital regelefterlevnad söker konsult med gedigen erfarenhet av compliance arbete inom AML-regelverk (Anti-Money Laundering Regulation) för ett kort men intensivt uppdrag under kommande månad.Arbetsbeskrivning Bolaget utvecklar ett system för regelefterlevnad och behöver stöd i att:Tolka och navigera AMLR-regelverket i...

  • Compliance Officer

    3 days ago

    Stockholm, Stockholm, Sweden BNP Paribas CIB Full time 60,000 - 100,000 per year

    About BNP ParibasBNP Paribas is the European Union's leading bank and key player in international banking. We operate in 64 countries and have nearly 178,000 employees globally.Our mission is to contribute to a responsible and sustainable economy by financing and advising clients according to the highest ethical standards. We offer secure, sound and...

  • Erfaren compliance specialist sökes för kort behov i Stockholm

    3 days ago

    Stockholm, Stockholm, Sweden Amendo Full time 80,000 - 120,000 per year

    Ett nystartat bolag inom digital regelefterlevnad söker konsult med gedigen erfarenhet av compliance arbete inomAML-regelverk (Anti-Money Laundering Regulation)för ett kort men intensivt uppdrag under kommande månad.Arbetsbeskrivning Bolaget utvecklar ett system för regelefterlevnad och behöver stöd i att:Tolka och navigera AMLR-regelverket i Sverige...

  • Chief Financial Officer

    3 days ago

    Stockholm, Stockholm, Sweden BTCX Full time 1,200,000 - 1,800,000 per year

    CFOGoobit Group AB (publ) is seeking an experienced Chief Financial Officer (CFO) to join our leadership team on a part-time basis (up to 50%).Goobit Group AB (publ) is a listed Bitcoin-only FinTech company. The CFO will play a key role in ensuring strong financial governance, transparent reporting and strategic support to the management and board.Key...

  • Legal Counsel in the Asset Management Industry

    3 days ago

    Stockholm, Stockholm, Sweden Permian Full time 900,000 - 1,200,000 per year

    Legal Counsel with interest in regulatory matters in the asset management industryFund services built for the futurePermian is the leading Nordic fund administrator, serving the alternative investment market with a full suite of services. We support a wide range of asset classes with strong expertise, robust technology, and automated solutions.As a trusted...