AML-Expertis

Job Description:TF Bank is committed to ensuring compliance with anti-money laundering (AML) regulations. As an AML Subject Matter Expert, you will play a crucial part in establishing effective AML frameworks and ensuring regulatory compliance.Key Responsibilities:Design, implement, and optimize AML processes tailored to e-commerce transactions across Nordic...

About Us:We are Ikano Bank, a financial institution dedicated to providing a fair alternative in everyday life. Our operations span eight countries: Sweden, Norway, Denmark, Finland, Germany, Poland, UK, and Austria.Job Description:This role is part of our effort to maintain the highest standards of financial integrity.Key Skills and...

We are seeking a highly skilled Compliance Professional to join our Nordic Compliance team. As a key member of the team, you will be responsible for ensuring compliance with international AML/CFT and financial sanctions regulations in Sweden.About the Role:Collaborate with the AML/CFT Compliance Officer on reports to senior management and the board of...

På uppdrag av Uniqruit AB söker vi en nyckelperson med hög integritet till rollen som Centralt Funktionsansvarig. Rollen innebär ansvar för att säkerställa att företagets verksamhet följer gällande regelverk kring penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiella sanktioner.En viktig del av jobbet är att vidareutveckla metodiken för...

Are you an experienced Compliance professional looking for a new challenge? We are seeking a talented individual to join our Nordic Compliance team as an AML/CFT Risk Management Officer. In this role, you will be responsible for ensuring compliance with international AML/CFT and financial sanctions regulations in Sweden.Job Description:Collaborate with the...

Company OverviewSwedbank is a leading financial institution that prioritizes risk management within Anti Money Laundering, Counterterrorism Financing and Financial Sanctions (AML/CTF/FS). We are committed to establishing a robust enterprise-wide risk assessment framework to mitigate potential risks.Job DescriptionThe AML Risk Manager will be responsible for...

Job OverviewWe are seeking a highly experienced professional to fill the role of AML Subject Matter Expert at TF Bank.

För att möta de utmaningar som uppstår inom penningtvättsregelverken, söker vi en erfaren AML-specialist till vår organisation. Du kommer att ha en central roll i vårt team och vara experten som våra utredare vänder sig till för stöd i frågor om kundkännedom, transaktionsövervakning och utredningar.Som senior AML-specialist hos oss kommer du...

As a Compliance and AML Expert, you will be responsible for reviewing and evaluating KYC documentation for private and corporate customers. You will perform risk assessments analyzing non-financial risks, including customers' transaction behaviors, ownership structures, purpose, and nature of business.Responsibilities:Risk Assessment and Evaluation:...

Beskrivning av jobbetSom senior AML-specialist hos oss kommer du att vara experten som våra utredare vänder sig till för stöd i frågor om kundkännedom, transaktionsövervakning och utredningar. Du kommer att ha en central roll i vårt team och bistå FCP-chefen med rapportering till SUB och Livbolagens styrelser samt uppdatering av den allmänna...

Om tjänstenAnställningsform: Tillsvidare hos Fondliv, där vi bygger en dynamisk och effektiv förvaltningsorganisation för FCP som arbetar tätt tillsammans med affärsverksamheten. Vi söker en erfaren AML-specialist med passion att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

I rollen kommer du även att ingå i FCP-funktionen hos Fondliv, som är en relativt nyetablerad funktion med ansvar för AML/CFT och sanktioner. Genom att bli en del av vårt team i detta skede får du en unik möjlighet att tillsammans med gruppen påverka arbetet och forma framtiden. Vårt mål är att bygga en dynamisk och effektiv...

Om tjänstenVi söker nu en duktig AML-rådgivare som vill bidra med sina kunskaper om regelverket och sin erfarenhet från tidigare roller inom branschen. I rollen kommer du att arbeta med att identifiera risker och utveckla strategier för att förebygga och upptäcka penningtvätt.Detta är ett anställningsförslag för dig som har ett stort intresse...

TN Sweden is looking for a highly experienced AML professional to join our team as an AML Subject Matter Expert. In this role, you will be responsible for ensuring our compliance with regulatory requirements by designing, implementing, and optimizing AML processes tailored to e-commerce transactions.About the Job:This individual will play a critical part in...

TN Sweden seeks a highly experienced and skilled AML professional to ensure our compliance with regulatory requirements. As an AML Subject Matter Expert, you will play a critical role in designing, implementing, and optimizing AML processes tailored to e-commerce transactions.About the Job:This individual will be responsible for creating and implementing AML...

TN Sweden is seeking a highly experienced AML professional to join our team. As an AML Subject Matter Expert, you will be responsible for ensuring our compliance with regulatory requirements by designing, implementing, and optimizing AML processes.About the Role:This individual will play a critical part in ensuring our company's adherence to AML...

About the RoleMain Responsibilities:Conduct thorough risk assessments to ensure the bank's integrity.Create and implement effective policies and procedures for AML/CFT.Streamline AML processes across multiple international markets.Develop and present reports on AML/CFT to senior management and the board.Design and deliver engaging training sessions on...

We are seeking a highly skilled Compliance Officer to join our Nordic Compliance team. As a key member of the team, you will be responsible for ensuring compliance with international AML/CFT and financial sanctions regulations in Sweden.Key Responsibilities:Collaborate with the AML/CFT Compliance Officer on reports to senior management and the board of...

Uniqruit AB söker en Centralt Funktionsansvarig som kan säkerställa att företagets verksamhet följer gällande regelverk kring penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiella sanktioner.Rollen innebär även ansvar för att vidareutveckla metodiken för CFA-arbetet, inklusive planering och rapportering. Utbildningar om AML och...

Worldline is a global leader in payments technology that helps businesses grow quickly, simply, and securely. As a Regulatory Compliance Expert, you will play a key role in shaping the evolution of the payments industry while enjoying a range of benefits, including hybrid working arrangements, comprehensive health insurance, and opportunities for...