Riskanalyst inom penningtvätt

Om tjänstenVi söker nu en duktig AML-rådgivare som vill bidra med sina kunskaper om regelverket och sin erfarenhet från tidigare roller inom branschen. I rollen kommer du att arbeta med att identifiera risker och utveckla strategier för att förebygga och upptäcka penningtvätt.Detta är ett anställningsförslag för dig som har ett stort intresse...

Länsförsäkringar Skaraborgs arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism är en viktig del i vår transformationsresa. Hos oss har du möjligheten att driva utvecklingen av våra interna rutiner och spela en avgörande roll i vår fortsatta strävan efter fullständig efterlevnad av regelverken.Som senior AML-specialist hos Länsförsäkringar...

Hos oss har du möjligheten att driva utvecklingen av våra interna rutiner och spela en avgörande roll i vår transformationsresa. Vem är du?Du har flera års praktisk erfarenhet att arbete med att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism samt med sanktionsregelverken. Du har en utmärkt förmåga att tydligt och enkelt förklara regelverk...

Uniqruit AB söker en Centralt Funktionsansvarig som kan säkerställa att företagets verksamhet följer gällande regelverk kring penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiella sanktioner.Rollen innebär även ansvar för att vidareutveckla metodiken för CFA-arbetet, inklusive planering och rapportering. Utbildningar om AML och...

På uppdrag av Uniqruit AB söker vi en nyckelperson med hög integritet till rollen som Centralt Funktionsansvarig. Rollen innebär ansvar för att säkerställa att företagets verksamhet följer gällande regelverk kring penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiella sanktioner.En viktig del av jobbet är att vidareutveckla metodiken för...

För att möta de utmaningar som uppstår inom penningtvättsregelverken, söker vi en erfaren AML-specialist till vår organisation. Du kommer att ha en central roll i vårt team och vara experten som våra utredare vänder sig till för stöd i frågor om kundkännedom, transaktionsövervakning och utredningar.Som senior AML-specialist hos oss kommer du...

Om uppdragetVi söker en driven och motiverad kandidat med intresse för ekonomiska samband, letande risker och avvikelser samt analysera detta. I denna roll kommer du att arbeta som en del av Swedbanks högt prioriterade arbete för att säkerställa att banken inte medverkar till penningtvätt eller finansiering av terrorism.Arbetsuppgifter:• Hantering...

På uppdrag av Uniqruit AB söker vi en erfaren och engagerad Centralt Funktionsansvarig (CFA) med hög integritet och precision.Företaget har ett starkt nätverk inom bank-, kredit- och försäkringssektorn, vilket ger en solid position. Med ett innovativt utvecklingsteam erbjuds en modern och datadriven kreditprocess.RollenSom CFA säkerställer du att...

Förtroendet i centrum: Vid Länsförsäkringar Skaraborg ger vi alltid prioritet till att vår kund upplever trygghet och förtroende i sina kontakter med oss. Detta gäller även i vårt arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism där vi har insamlat experter inom området för att säkerställa att vi lever upp till de höga kraven på...

Vill du göra skillnad på riktigt och samtidigt få värdefull erfarenhet i början av din karriär? Vi söker nu dig som vill få en fot in hos en välkänd arbetsgivare inom bank och finansbranschen. Du kommer att analysera data, utreda avvikelser och säkerställa att rutiner och processer följs enligt uppsatta regler. Urval sker löpande, välkommen...

Chef till gruppen för compliance och informationshantering inom finanspolisen, Noa Nationella operativa avdelningen Organisation: Nationella operativa avdelningen Kommun: Stockholm Län: Stockholms län Utlyst: 29 januari 2025 Ansök senast: 12 februari 2025 Referensnummer: A047.564/2025 Är du redo för en större uppgift? Polismyndigheten är...

Vi har ett team som behöver Javautvecklare! Det här är en möjlighet för dig att visa upp din erfarenhet och hjälpa till att göra våra produkter inom marknadsövervakning, risk och anti-penningtvätt ännu bättre. Scila som företag Scila är ett snabbväxande fintech-företag som levererar teknik i framkant. Scilas produkter används för att...

Är du jurist som vill utvecklas i din profession, har förmågan att analysera stora mängder information, hantera många arbetsuppgifter och har intresse för tillsynsarbete? Då kan detta vara en spännande utmaning för dig! Du kommer att tillhöra avdelningen för rättsliga frågor med placering på enheten för företags- och säkerhetstillsyn. Vad...

Är du jurist som vill utvecklas i din profession, har förmågan att analysera stora mängder information, hantera många arbetsuppgifter och har intresse för tillsynsarbete? Då kan detta vara en spännande utmaning för dig! Du kommer att tillhöra avdelningen för rättsliga frågor med placering på enheten för företags- och säkerhetstillsyn. Vad...

Söker du ett spännande, utmanande och samhällsnyttigt arbete? Vill du arbeta för ett innovativt företag? Då ska du läsa vidare! För att just nu söker vi juniora KYC-analytiker. Urval sker löpande så tveka inte på att skicka in din ansökan redan idag! Information om tjänsten Som junior KYC-analytiker har du ett viktigt uppdrag att förebygga...

Vill du göra skillnad på riktigt och samtidigt få värdefull erfarenhet inom bank och finans? Vi söker nu dig som har erfarenhet från KYC arbete sen tidigare och vill nu arbeta som Teamlead. Du behöver inte ha flerårig erfarenhet utan vi letar efter dig med rätt personliga egenskaper och driv! Vi behöver dig omgående, tveka inte på att skicka in...

Vill du göra skillnad på riktigt och samtidigt få värdefull erfarenhet i början av din karriär? Vi söker nu dig som vill få en fot in hos Swedbank och erfarenhet av bank och finansbranschen. Du kommer att utreda avvikelser och säkerställa att rutiner och processer följs enligt uppsatta regler. Urval sker löpande, välkommen med din ansökan redan...

Om rollen Vi söker nu efter en engagerad Junior KYC-analytiker till vår uppskattade kund i Solna. Detta är ett konsultuppdrag på heltid med start omgående och som sträcker sig fram till 30e juni 2025, med goda möjligheter till förlängning. I rollen som Junior KYC-analytiker kommer du att arbeta med att bekämpa penningtvätt och finansiering av...

Riskavdelningen söker nu en Compliance Officer som vill driva utveckling och stötta verksamheten med målet att ständigt förbättra. Tjänsten är ett vikariat på ett år från och med 1 maj 2025. Compliance är en andra linjens funktion och tillhör Riskavdelningen och har som uppdrag att bidra till en proaktiv och effektiv riskhantering och...

Vi söker en KYC Analyst till vår kund i norrort. Är du tillgänglig i närtid och drivs av att hitta lösningar? Då kan denna roll vara en roll för dig! Ditt uppdragI rollen som junior KYC Analyst (Know Your Customer) kommer du arbeta för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara: -...

Vill du arbeta på ett bolag som befinner sig i en spännande utvecklingsresa och där du får stor möjlighet att påverka? På Bankgirot får du chansen att göra skillnad, utvecklas och växa i en dynamisk och föränderlig miljö. Här möts du av en hjälpsam och prestigelös kultur där vi tillsammans skapar framtidens lösningar för betalningar. Om...

Vi söker en erfaren och engagerad chef till en ny, spännande och strategiskt viktig roll hos Lebenberg Advokatbyrå! Är du en kommunikativ ledare med en stark drivkraft, ett öga för service i världsklass och har en naturlig förmåga att skapa struktur och ordning? Ta chansen att bli en nyckelspelare i vårt team! Rollen som administrativ chef Du...