Head of Financial Crime Unit till Borgo

1 week ago

Stockholm, Stockholm, Sweden DevCode Identity AB Full time

Borgo söker nu en Head of Financial Crime Unit som vill vara med på en spännande tillväxtresa för Sveriges nya hypoteksbolag.

Borgo är ett kreditmarknadsbolag som erbjuder bolån och sparkonton. Borgo har funnits på marknaden sedan hösten 2021 och erbjuder bolån genom sina kreditförmedlare Ikano Bank, ICA Banken, Söderberg & Partners, Ålandsbanken och Sparbanken Syd. Våra sparkonton omfattas av insättningsgarantin och erbjuds bland annat genom samarbete med Avanza.

Borgo har idag ca 40 medarbetare och sitter i fina, ljusa lokaler i centrala Stockholm.

Vad kan vi erbjuda dig?

Borgo är ett modernt företag med en entreprenöriell företagskultur. Vi söker dig som är intresserad av att driva det viktiga arbetet med att utveckla bolagets åtgärder för att motverka penningtvätt och terrorismfinansiering. Du kommer att få ett stort ansvar i bolagets strategiska arbete inom området och bidra till vidareutveckling av befintliga rutiner och processer.

Du kommer att rapportera till Chief Legal Officer, som sitter i bolagets ledningsgrupp och såsom särskild utsedd befattningshavare ansvarar för bolagets rutiner och processer för att motverka penningtvätt och terrorismfinansiering. Du kommer att ansvara för att leda arbetet inom Financial Crime Unit, där bolagets AML Officers bl.a. handlägger kundrelaterade ärenden. Financial Crime Unit är en nyetablerad enhet som ingår i bolagets Legal-funktion och du kommer att vara del av ett professionellt och högpresterande team.

Tjänsten är heltid, baserad i Stockholm. Vi erbjuder goda anställningsvillkor och på Borgo får du kombinationen av ett entreprenörsdrivet företag och stabilitet genom ägarnas långsiktighet. Du kommer genom att arbeta med både strategiska och operativa frågor i bolagets arbete med att motverka penningtvätt och terrorismfinansiering att få möjlighet till personlig utveckling när vi tillsammans bygger Sveriges nya hypoteksbolag.

Vad ingår i rollen?

Arbetet är varierande och utvecklande. Som Head of Financial Crime Unit kommer du att ansvara för bland annat följande:

  • Driva utvecklingen av effektiva och ändamålsenliga processer för bolagets åtgärder i enlighet med interna och externa regelverkskrav för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
  • Leda arbetet i bolagets Financial Crime Unit.
  • Ge rekommendationer och stöd i beslutsärenden avseende affärsförbindelse med kund.
  • Deltagande i projekt och kontakter med bolagets samarbetspartners.
  • Framtagande av intern rapportering avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism till ledning och styrelse.
  • Hålla bolagets interna styrdokument inom området uppdaterade i enlighet med interna och externa regelverkskrav.
  • Bistå i Bolagets regelverksbevakning och ge juridiskt stöd till organisationen vid genomförandet av regelverkskrav inom området.
  • Anordna interna utbildningar.
  • Samordna bolagets åtgärder för att motverka att bolaget utsätts för bedrägerier.

Vem söker vi?

Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av verksamhetsnära arbete med processer för genomförande av kraven enligt regelverket för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Du har god kunskap om regelverkskraven och flerårig arbetslivserfarenhet inom området i finansiell verksamhet, gärna avseende konsumentkrediter och sparprodukter. Erfarenhet av arbete med utveckling av processer är värdefullt och om du även har erfarenhet av transaktionsmonitorering och kundrelaterade frågor är det meriterande.

Du har en jur. kand. eller juristexamen, alternativt annan akademisk examen med goda kunskaper om regulatoriska krav för finansiell verksamhet inom penningtvättsområdet.

Som person ska du vara noggrann, affärs- och lösningsorienterad, nyfiken, drivande och ansvarstagande. Vidare ska du ha hög integritet och välutvecklad analytisk förmåga. Du bör även ha mycket god kommunikativ förmåga och uttrycka dig mycket väl, både i tal och skrift, såväl på svenska som på engelska.

Kontakt och ansökan

Låter detta intressant? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan

I denna rekrytering samarbetar vi med Sharp Recruitment & Consultants. För ytterligare information eller frågor rörande tjänsten kontakta Zarina Virsholm på tel eller

Urval sker löpande, ansök därför gärna redan idag.


#J-18808-Ljbffr

  • Sharp Head of Financial Crime Unit till Borgo Stockholm

    1 week ago

    Stockholm, Stockholm, Sweden Realtid Full time

    Borgo söker nu en Head of Financial Crime Unit som vill vara med på en spännande tillväxtresa för Sveriges nya hypoteksbolag.Borgo är ett kreditmarknadsbolag som erbjuder bolån och sparkonton. Borgo har funnits på marknaden sedan hösten 2021 och erbjuder bolån genom sina kreditförmedlare Ikano Bank, ICA Banken, Söderberg & Partners, Ålandsbanken...

  • Global Head of Fraud Management within Financial Crime Prevention|SEB, Stockholm

    1 week ago

    Stockholm, Stockholm, Sweden Skandinaviska Enskilda Banken AB Full time

    Global Head of Fraud Management within Financial Crime Prevention|SEB, Stockholm Categories SEB is the leading Nordic Bank with a presence in 18 different markets in Europe, the US, and Asia. SEB Group is a universal bank with Corporate, Retail, Private Banking, Insurance, and Investment Management businesses with a Head Office located in Stockholm, Sweden....

  • Global Head of Fraud Management within Financial Crime Prevention|SEB, Stockholm

    1 week ago

    Stockholm, Stockholm, Sweden zeroG - AI in Aviation Full time

    SEB is the leading Nordic Bank with a presence in 18 different markets in Europe, the US, and Asia. SEB Group is a universal bank with Corporate, Retail, Private Banking, Insurance, and Investment Management businesses with a Head Office located in Stockholm, Sweden. SEB's fraud prevention effort is aimed at protecting our personnel, our customers and our...

  • Management Partner to Head of KYC in Group Financial Crime Prevention

    1 week ago

    Stockholm, Stockholm, Sweden Nordea Bank Norge ASA Full time

    Press Tab to Move to Skip to Content Link Select how often (in days) to receive an alert: Create Alert Management Partner to Head of KYC in Group Financial Crime Prevention Job ID: 22661 We are looking for a Management Partner to join KYC in Group Financial Crime Prevention (GFCP), supporting the leadership team. This is a unique opportunity to work...

  • Financial Crime Analyst

    1 week ago

    Stockholm, Stockholm, Sweden Froda Sweden Full time

    To date, we have successfully helped over 50,000 entrepreneurs secure the financing they need to grow their businesses. With such a volume of operations, it's crucial that we have the right safeguarding measures in place to combat financial crime. Therefore, we are now looking to strengthen our financial crime team with a Financial Crime Analyst to support...

  • Legal Counsel

    1 week ago

    Stockholm, Stockholm, Sweden Borgo Full time

    Borgo är en ny aktör på den svenska bolånemarknaden som representerar det bästa av det gamla och det nya;en aktör med starka ägare och som med hjälp av modernare processer och system kommer kunna erbjuda bättre produkter och en bättre kundupplevelse. Borgo arbetar för att förbättra och modernisera bolånemarknaden och står för sunda och trygga...

  • Workflow Business Analyst within Financial Crime Prevention| SEB, Stockholm

    1 week ago

    Stockholm, Stockholm, Sweden Skandinaviska Enskilda Banken AB Full time

    Workflow Business Analyst within Financial Crime Prevention| SEB, Stockholm Categories The recently established Financial Crime Prevention (FCP) function will further accelerate SEBs deployment of advanced financial crime prevention capabilities to continuously meet regulatory expectations and to become a leader in fighting financial crime. The Financial...

  • Financial Crime Risk Data Analyst

    1 week ago

    Stockholm, Stockholm, Sweden Nordea Bank Full time

    Job ID: 24014 It's an exciting time for you to join us. We're a changing company with big ambitions and together we'll create the future of banking. We are now looking for a Financial Crime Risk Data Business Analyst Working with us, you will play a part in building a better bank that fulfils a meaningful role in society. We aim to help our 11 million...

  • Financial Crime Risk Data Analyst

    4 weeks ago

    Stockholm, Stockholm, Sweden Nordea Bank Full time

    Job ID: 24014 It's an exciting time for you to join us. We're a changing company with big ambitions and together we'll create the future of banking. We are now looking for a Financial Crime Risk Data Business Analyst Working with us, you will play a part in building a better bank that fulfils a meaningful role in society. We aim to help our 11 million...

  • Legal Counsel till Borgo

    1 week ago

    Stockholm, Stockholm, Sweden DevCode Identity AB Full time

    Borgo är en ny aktör på den svenska bolånemarknaden som representerar det bästa av det gamla och det nya; en aktör med starka ägare och som med hjälp av modernare processer och system kommer kunna erbjuda bättre produkter och en bättre kundupplevelse. Borgo arbetar för att förbättra och modernisera bolånemarknaden och står för sunda och...

  • Legal Counsel till Borgo Stockholm

    1 week ago

    Stockholm, Stockholm, Sweden Realtid Full time

    Borgo är en ny aktör på den svenska bolånemarknaden som representerar det bästa av det gamla och det nya; en aktör med starka ägare och som med hjälp av modernare processer och system kommer kunna erbjuda bättre produkter och en bättre kundupplevelse. Borgo arbetar för att förbättra och modernisera bolånemarknaden och står för sunda och...

  • Internal Audit Manager in GIA: Financial Crime Prevention

    4 weeks ago

    Stockholm, Stockholm, Sweden Nordea Bank Full time

    Job ID: 23952 We are looking for a person who will join us as an Internal Audit Manager and has experience with financial crime prevention including Transaction Monitoring, KYC, Sanctions Screening, Financial Crime Policies and Procedures. This is an opportunity for you to be part of a great and skilled team focusing on auditing of Group Financial Crime...

  • Internal Audit Manager in GIA: Financial Crime Prevention

    1 month ago

    Stockholm, Stockholm, Sweden Nordea Bank Full time

    Job ID: 23952 We are looking for a person who will join us as an Internal Audit Manager and has experience with financial crime prevention including Transaction Monitoring, KYC, Sanctions Screening, Financial Crime Policies and Procedures. This is an opportunity for you to be part of a great and skilled team focusing on auditing of Group Financial Crime...

  • Senior Legal Counsel till Borgo

    1 week ago

    Stockholm, Stockholm, Sweden DevCode Identity AB Full time

    Borgo är en ny aktör på den svenska bolånemarknaden som representerar det bästa av det gamla och det nya; en aktör med starka ägare och som med hjälp av modernare processer och system kommer kunna erbjuda bättre produkter och en bättre kundupplevelse. Borgo arbetar för att förbättra och modernisera bolånemarknaden och står för sunda och...

  • Sharp Senior Legal Counsel till Borgo Stockholm

    1 week ago

    Stockholm, Stockholm, Sweden Realtid Full time

    Borgo är en ny aktör på den svenska bolånemarknaden som representerar det bästa av det gamla och det nya; en aktör med starka ägare och som med hjälp av modernare processer och system kommer kunna erbjuda bättre produkter och en bättre kundupplevelse. Borgo arbetar för att förbättra och modernisera bolånemarknaden och står för sunda och...

  • Group Financial Crime Prevention Senior Expert

    1 week ago

    Stockholm, Stockholm, Sweden Nordea Bank Full time

    Job ID: 24620 We are now looking for a Group Financial Crime Prevention Senior Expert - Data Analyst in run Transaction Monitoring Controls to join the Run Transaction Monitoring Controls. This is an opportunity for you to be part of one of the most exciting and challenging efforts going on within Nordea on our journey to fight financial crime. At...

  • Senior Business Analyst to Sanctions Change, Group Financial Crime Prevention

    1 month ago

    Stockholm, Stockholm, Sweden Nordea Bank Full time

    Job ID: 23924 In Sanctions Change, we take pride working together as a team, supporting each other on our individual commitments while having fun, transferring knowledge and care about each other along the way. We are now looking for a Senior Business Analyst to join our Sanctions Change unit and be part of the exciting world of Sanctions. At Nordea, we're...

  • Senior Financial Crime ML/AI Product Manager

    1 week ago

    Stockholm, Stockholm, Sweden Nordea Bank Full time

    Job ID: 24548 Do you want to make a positive change in the world? Join us in building the next generation solutions to stop money flowing into illegal activities such as terrorist financing, corruption, drug smuggling, tax evasion and human trafficking. The techniques criminals use to evade detection are becoming ever more sophisticated, challenging...

  • Group Financial Crime Prevention Senior Expert

    1 week ago

    Stockholm, Stockholm, Sweden Nordea Bank Full time

    Job ID: 24620 We are now looking for a Group Financial Crime Prevention Senior Expert - Data Analyst in run Transaction Monitoring Controls to join the Run Transaction Monitoring Controls. This is an opportunity for you to be part of one of the most exciting and challenging efforts going on within Nordea on our journey to fight financial crime.At Nordea, we...

  • Group Financial Crime Prevention Senior Expert

    3 weeks ago

    Stockholm, Stockholm, Sweden Nordea Bank Full time

    Job ID: 24620 We are now looking for a Group Financial Crime Prevention Senior Expert - Data Analyst in run Transaction Monitoring Controls to join the Run Transaction Monitoring Controls. This is an opportunity for you to be part of one of the most exciting and challenging efforts going on within Nordea on our journey to fight financial crime.At Nordea, we...