kyc

ResponsibilitiesAnsvara för att genomföra och kvalitetsgranska kundkännedomsåtgärder (KYC) på bankens kunderUtreda larm som genereras av bankens övervakningssystemGranska och bedöma KYC-dokumentation avseende privatkunder och företagskunderAnalysera och utreda risker förknippade med affärsförbindelserSamarbeta nära med Norion Banks...

Jurek Rekrytering & Bemanning AB söker en konsult inom AML/KYC för att bidra till att förebygga finansiell brottslighet. Du kommer att arbeta med insamling och analys av kundaktiviteter samt skapa och uppdatera kundprofiler enligt KYC-krav.Vi söker dig som har några års erfarenhet inom området, besitter en akademisk utbildning och är flytande i...

Nordnet AB söker en Customer Operations Officer till sin backoffice-avdelning. I rollen ansvarar du för kundlivscykeln för nordiska kunder, arbetar med onboarding, hantering och avslut av konton. Du får möjlighet att bygga en bred kompetens inom AML/KYC och förbättra automatiserade processer.Den ideala kandidaten har en akademisk utbildning inom...

Lunar in Stockholm is hiring an onboarding specialist to support new Nordic business customers by balancing compliance with speed. You will own the onboarding process, gather required information, and move cases forward with accuracy.Fluency in Swedish and English, experience with KYC/OSINT, and a motivated, fast-paced mindset are key as you collaborate with...

Blaq Group AB i Stockholm söker konsulter till nätverket inom Financial Crime Prevention. Som konsult kommer du ofta att arbeta i kundens organisation med fokus på AML, KYC och sanktioner och bidra till att förebygga bedrägerier.Du kan vara i början av din karriär eller mer erfaren, och erbjuds möjligheter till varierande uppdrag hos ledande banker...

XOALA in Stockholm is seeking a Senior FinCrime Analyst to join the international Onboarding team. You will lead KYB and KYC onboarding, monitor transactions and help mitigate financial crime risks in daily operations.The role requires strong analytical skills, attention to detail, and the ability to work independently within a fast-growing global company,...

BNP Paribas Bank Polska SA in Stockholm is seeking an Analyst to the Nordic FIC team to support Relationship Managers in managing and developing relationships with Nordic financial institutions. Based in Stockholm, you will report to the Co-Head of Financial Institutions, Nordic Region and assist with day-to-day client tasks.The role covers client planning,...

Nordnet AB söker nu en junior administratör till sin back office-avdelning Customer Operations. I denna roll kommer du hantera administrativa uppgifter, följa upp kunddata samt bidra till onboarding och offboarding av kunder. Tidigare erfarenhet av administrativa uppgifter är ett krav.Med fokus på innovation och teknik får du möjligheter att utvecklas...

Vill du ha ett meriterande jobb på en arbetsplats med spännande arbetsuppgifter och goda utvecklingsmöjligheter? Då ska du läsa vidare!Just nu söker Swedbank KYC-analytiker, en meriterande och samhällsnyttig roll inom bankvärlden där du får arbeta med att motverka penningtvätt. Tidigare erfarenhet av liknande arbete är inget krav utan som ny i...

Blaq Group levererar Sveriges ledande kandidater och konsulter till kvalificerade tjänster inom finanssektorn. Till våra kunder inom bank, finans och försäkring har vi ett löpande behov av duktiga konsulter till kvalificerade konsultuppdrag. Våra uppdragsgivare finns bland såväl storbanker, försäkringsbolag, kapitalförvaltare och spännande...

Academic Work Sweden AB söker en AML-utredare för ett konsultuppdrag i Malmö. Du kommer arbeta med transaktionsövervakning, riskbedömningar och kundkontakt. Tjänsten kräver minst 6-12 månaders erfarenhet av AML-arbete samt goda kunskaper i svenska och engelska.Uppdraget startar omgående och utförs på plats. En bakgrundskontroll krävs för...

Säkra i Stockholm söker en AML Manager som leder och utvecklar koncernens arbete mot penningtvätt och sanktioner.Du stödjer affärsverksamheten i AML-relaterade frågor, säkerställer efterlevnad av regelverk och driver utbildningsinsatser samt uppföljning och rapportering till styrelse och ledning.Du arbetar nära olika enheter och ser till att...

CMS Wistrand Advokatbyrå söker en Compliance Paralegal till sitt kontor i Stockholm. Rollen är en del av byråns Compliancefunktion och har fokus på löpande kundkännedomsprocessen.Du hanterar registrering, kontroll och dokumentation enligt gällande regelverk samt stödjer verksamheten i frågor rörande KYC och penningtvätt. Du arbetar nära...

Trivs du i skärningspunkten mellan djupgående utredningsarbete och proaktiv verksamhetsutveckling? Vi söker en Senior KYC Analyst som vill axla ett stort ansvar i kampen mot finansiell brottslighet – och samtidigt vara med och forma framtidens arbetssätt på Avanza.Om tjänstenSom Senior KYC Analyst har du ett stort och viktigt ansvar i Avanzas...

Franklin Recruit söker en AML/KYC-analytiker med 0–3 års erfarenhet för konsultuppdrag inom bank och finans i Stockholm. Du kommer att bidra till arbetet mot finansiell brottslighet och regelefterlevnad.Som analytiker kommer du att spela en viktig roll i kundkännedomsprocesser och hantera utredningar kopplade till misstänkt penningtvätt. Här får du...

SEB group in Sweden is seeking a Senior Solution Architect to lead the Customer Lifecycle Management architecture. This role involves defining architectural direction, driving clarity in complex environments, and collaborating with various stakeholders. Candidates should have extensive experience as a solution architect, deep knowledge in customer lifecycle...

Vi på Jurek arbetar löpande med denna typ av uppdrag och söker ständigt efter talanger på området. Är du en driven och analytisk person med några års erfarenhet inom AML/KYC? Vill du bidra till att förebygga finansiell brottslighet och arbeta i en dynamisk miljö? Då vill vi gärna höra från dig! Om rollen Insamling, undersökning och analys av...

Factoringgruppen söker en AML-handläggare till vår complianceavdelning. Rollen fokuserar på kundriskklassificering (CRR), monitorering och KYC, samt utveckling av processer och utbildning av kollegor.Du arbetar nära avdelningar som kredit, sälj och legal, har god analytisk förmåga och kan kommunicera AML-frågor tydligt på svenska och engelska. Vi...

Är du redo för nästa steg inom AML och finansiell brottsbekämpning? AML-området utvecklas snabbt och de kommande åren väntas nya regelverk, skärpta krav och ökat fokus på arbetet mot finansiell brottslighet. För att möta den växande efterfrågan från våra kunder söker vi nu AML/KYC-specialister som vill finnas med i vårt nätverk för...

As a KYC (Know Your Customer) Specialist , you will be responsible for ensuring compliance with regulatory requirements by conducting due diligence and risk reviews on new and existing customers, and conducting investigations as necessary. You will play a crucial role in performing an accurate risk assessment to maintain the integrity of our organization's...